В аэропорту Одессы открыли конвертационный центр
В процессе обыска в аэропорту «Одесса» правоохранители открыли конвертационный центр, который за 4 года через собственные вымышленные предприятия крутанул не менее 2 млн грн
Прокуратура Одесской области разъясняет осмотр и исключение бумаг органами внутренних дел в КПП «Интернациональный аэродром «Одесса», которые происходили 27 февраля, обнаружением конвертационного центра с витком 2 млн грн.
Про это произнесено в послании отдела связи с общественностью прокуратуры.
В ведомстве заметили, что прокуратура проводит присмотр за ходом ориентировочного последствия по криминальному занятию, взволнованному в отношении учредителя и 2 членов созданной криминальной компании.
Определено, что на протяжении 2007 — 2011 годов на территории Одессы и прочих районов действовала устроенная команда, участники которой сделали конвертационный центр.
Цель его образования — прикрытие нелегальной работы, а конкретнее: оказание заводам настоящего отрасли нелегальных услуг по минимизации налоговых обещаний, конвертации безденежных средств в наличность, предумышленное отклонение от уплаты налогов, хищения средств, и в том числе экономных.
В собственных схемах команда применяла множество заводов с свойствами фиктивности.