В нареканиях Тимошенко бытует халява бумаг
На протяжении 1996-1997 годов возглавляемая Еленой Тимошенко компания «Целые энерго системы Украины» нелегально сообщила к покрытию из расчета не менее 30 млрд гривен ($15 млрд на то время) в качестве НДС, для чего были подделаны аналогичные налоговые декларации.
Про это пишется в криминальной справке УСБУ в Харьковской области.
«Расследованием определено, что на протяжении 1996-1997 годов компания ПФК «Целые энерго системы Украины», вице-президентом которой была Тимошенко Ю.В., проводила получение металлопродукции у российских товаропроизводителей. Купленный продукт компания вывозила практически в Россию, впрочем документально оформлялся вывоз по адресу зарубежных оффшорных организаций, которые также находились под наблюдением Тимошенко Ю.В. и членов ее семьи», — пишется в документе.
В целях образования видимости возврата денежной выручки за реализацию обозначенной металлопродукции Тимошенко устроила фальшивку банковских бумаг, которые говорят о будто бы возврате денежных средств на Украину. «Образование такой фактичной видимости дало вероятность участникам правонарушений нелегально сообщить к покрытию из расчета не менее 30 млрд гривен (15 млрд долларов на то время) федеральных средств в качестве налога на дополненную стоимость, для чего ими были подделаны аналогичные налоговые декларации», — докладывается в справке.
На протяжении 1996-1998 годов — в годы собственного депутатства — Тимошенко обрела от действия оффшорной компании Somolli Enterprises Ltd (Кипр), которую контролировали она и участники ее семьи, $1 млрд методом применения кредитной карты, открытой в 1994 году в АБ «Инкомбанк» (РФ), говорят в харьковском УСБУ. В ведомстве выделяют, что доход Тимошенко был укрыт, а средства нардеп тратила на свои нужды.
Определено также, что на протяжении 1996-1997 годов. по предписаниям Ю. Тимошенко карьерными лицами ЕЭСУ необоснованно перечислены на зарубежные счета подконтрольной ей компании United Energy International Limited со счетов компании ЕЭСУ 944 млрд 683 млн. 245,63 долларов, 30 млрд 833 млн. 509,91 фунтов, 269 млн. 304 германские марки.
Помимо этого, напоминают в спецслужбе, Тимошенко подозреваемая в «совершении в этот же этап компании отклонения от уплаты не менее 10 млрд гривен налогов и покушении на расточу постороннего богатства — средств федерального расчета в общей сложности $405,5 млрд», следствие по которым сейчас продолжается в рамках выделенного криминального дела.
Нарекание Ю. Тимошенко также предоставлено в совершении покушения на расточу методом злоупотребления должностным расположением средствами федерального расчета Украины в особенно больших габаритах, по ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 УК Украины.